International- पुलिस का कहना है कि बिनेंस अपराध से लड़ना कठिन बना रहा है -INA NEWS

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस ने दुनिया भर के कई देशों में कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने के तरीके को चुपचाप बदल दिया है, जिससे जांचकर्ताओं को निराशा हुई है, जो कहते हैं कि कंपनी ने घोटालेबाजों को ढूंढना और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना कठिन बना दिया है।

नई नीति बिनेंस के लिए एक बड़ा बदलाव है। कंपनी ने वर्षों की कानूनी समस्याओं के बाद अपने कार्य को साफ करने की कोशिश की थी, संदिग्ध खातों को फ्रीज करने और गड़बड़ लेनदेन करने वाले ग्राहकों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए जांचकर्ताओं के साथ सीधे काम किया था।

लेकिन पिछले साल अप्रैल में, बिनेंस ने एक नीति बनाई जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों को कुछ अनुरोधों को विदेशी सरकारी एजेंसियों तक भेजने की आवश्यकता थी, जो अंतरराष्ट्रीय संधियों द्वारा शासित एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाया कि उस नियम ने, वरिष्ठ अनुपालन कर्मचारियों के एक समूह के पलायन के साथ, यूरोप में कुछ जांचों को बाधित कर दिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

बिनेंस चाल हर दिन अरबों डॉलर के डिजिटल सिक्के, एक तेजी से बढ़ते वैश्विक उद्योग का नेतृत्व कर रहे हैं जिसे ट्रम्प प्रशासन ने अपनाया है। पिछले साल, राष्ट्रपति ट्रम्प ने उसी समय क्रिप्टो कंपनियों पर संघीय जांच में ढील दी थी, जब उनके परिवार के क्रिप्टो स्टार्ट-अप ने बिनेंस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए थे।

कंपनी ने कहा कि उसने कानून प्रवर्तन के साथ अपने सहयोग को धीमा नहीं किया है, और यह बदलाव यह सुनिश्चित करने के लिए था कि बिनेंस ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा को संभालते समय नियमों और गोपनीयता कानूनों का पालन करे। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यह बदलाव ट्रम्प प्रशासन द्वारा नियमों में ढील देने से संबंधित था।

लेकिन जांचकर्ताओं ने कहा कि नीति ने वित्तीय अपराध से लड़ने में नई बाधाएं पैदा की हैं।

पिछले महीने नीदरलैंड में एक कानून प्रवर्तन सम्मेलन में भाग लेने वाले पांच यूरोपीय देशों के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हें बाल यौन शोषण सामग्री, आतंकवाद या जीवन के लिए आसन्न खतरे से जुड़े मामलों को छोड़कर, बिनेंस से जानकारी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक वरिष्ठ यूरोपीय कानून प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि अधिकांश अनुरोध संयुक्त अरब अमीरात की सरकार को भेजे गए थे, जहां बिनेंस को विनियमित किया जाता है, जिससे प्रतिक्रिया समय नाटकीय रूप से धीमा हो जाता है।

नीति की जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कानून प्रवर्तन को विदेशी सरकारों को अनुरोध प्रस्तुत करने की आवश्यकता से काफी हद तक छूट दी गई है। लेकिन कुछ मामलों में, बिनेंस राज्य अभियोजकों से अपने अनुरोधों को अन्य देशों के माध्यम से भेजने के लिए कहता है, जिससे इस साल कम से कम दो जांच में बाधा उत्पन्न हुई है, मामलों से परिचित लोगों के साथ-साथ टाइम्स द्वारा समीक्षा किए गए संदेशों के अनुसार।

ब्रुकलिन में एक सहायक जिला अटॉर्नी अलोना काट्ज़ ने द टाइम्स को बताया कि उन्होंने आमतौर पर बिनेंस को उत्तरदायी पाया है, कभी-कभी घंटों के भीतर जानकारी प्रदान करता है। लेकिन उसने कहा कि वह संयुक्त अरब अमीरात में स्थित कुछ बिनेंस उपयोगकर्ताओं से खाता रिकॉर्ड प्राप्त करने में असमर्थ थी।

उन्होंने कहा, तेजी से आगे बढ़ने वाले मामलों में, जब अपराधी मिनटों या सेकंडों में खातों के बीच धन स्थानांतरित करते हैं, तो चुराए गए धन को पुनर्प्राप्त करने के लिए गति महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा, “आप अपने रिकॉर्ड कितनी तेजी से प्राप्त करते हैं यह आपके मामले के नतीजे को निर्धारित करता है।” “यह सब कुछ है।”

मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने एक बयान में कहा, “क्रिप्टो चोरी के पीड़ितों के लिए, इन बड़े और अत्यधिक लाभदायक, क्रिप्टोकुरेंसी निगमों से समय पर और आगामी सहयोग प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।”

बिनेंस आम लोगों को क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है। इसने अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए भी संघर्ष किया है। कंपनी ने हैकरों, ठगों और अन्य अपराधियों को धन स्थानांतरित करने की अनुमति देने वाले अनुपालन उल्लंघनों के लिए 2023 में दोषी ठहराए जाने के बाद अमेरिकी सरकार को 4.3 बिलियन डॉलर का जुर्माना अदा किया। कंपनी के अरबपति संस्थापक, चांगपेंग झाओ ने संघीय जेल में चार महीने बिताए।

इसके तहत दलील सौदा न्याय विभाग के साथ, बिनेंस ने वित्तीय अपराध को रोकने के लिए कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की। जबकि अधिकांश क्रिप्टो लेनदेन सार्वजनिक बही-खाते में दर्ज किए जाते हैं, बिनेंस जैसे एक्सचेंज में प्रवेश करने वाले फंड का पता लगाना असंभव है, जब तक कि कंपनी किसी खाते के बारे में जानकारी नहीं देती।

यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के अनुसार, सौदा तय होने से पहले ही, बिनेंस ने कानून प्रवर्तन में उत्साहपूर्वक सहयोग करना शुरू कर दिया, जिसमें खाताधारकों की पहचान को बदलना भी शामिल था। कंपनी ने सैकड़ों अनुपालन अधिकारियों का एक स्टाफ बनाया, जिनमें से कई अमेरिकी और यूरोपीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुभवी थे। पुलिस को अक्सर बैंकों की तुलना में बिनेंस से खातों के बारे में बहुत तेजी से जानकारी मिल सकती है।

2025 की शुरुआत में . ट्रम्प के उद्घाटन के बाद से, उनके प्रशासन ने क्रिप्टो उद्योग के लिए अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। बिनेंस ने राष्ट्रपति और उनके बेटों द्वारा स्थापित क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हैं। अमीराती उद्यम फर्म एमजीएक्स ने बिनेंस में हिस्सेदारी खरीदने के लिए वर्ल्ड लिबर्टी क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया, जो ट्रम्प स्टार्ट-अप के लिए एक बड़ा बढ़ावा था। और ए में ज्ञापन अप्रैल 2025 में, टोड ब्लैंच, जो अब कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल हैं, ने कहा कि प्रशासन बिनेंस जैसे एक्सचेंजों को लक्षित करना बंद कर देगा और प्लेटफार्मों का दुरुपयोग करने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। . ट्रम्प ने . झाओ को भी माफ कर दिया।

पिछले साल के अंत में, बिनेंस ने अपने कई शीर्ष अनुपालन कर्मचारियों को निकाल दिया या निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने 1.7 बिलियन डॉलर के बारे में चेतावनी दी थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यह बिनेंस खातों से ईरानी संस्थाओं में प्रवाहित हुआ है। बायनेन्स के पास है विवादित कर्मचारियों के निष्कर्षों और कहा कि अनुपालन संबंधी चिंताओं को उठाने के लिए उन्हें अनुशासित नहीं किया गया था। कई अन्य वरिष्ठ अनुपालन अधिकारी लगभग उसी समय चले गए।

मामले से परिचित लोगों के अनुसार, उस झटके का मतलब है कि कुछ जांचकर्ताओं और अभियोजकों ने बिनेंस में अपने संपर्क के मुख्य बिंदु खो दिए। और अनुपालन स्टाफ के इतने सारे वरिष्ठ सदस्यों के बाहर निकलने से कंपनी के भीतर भ्रम पैदा हो गया है कि कानून प्रवर्तन अनुरोधों से कैसे निपटा जाए।

अप्रैल 2025 में बिनेंस द्वारा पेश किए गए नियम जटिल हैं और अब तक यूरोप में जांचकर्ताओं के लिए इसके अधिक गंभीर परिणाम हुए हैं।

वहां, बिनेंस को अब अक्सर कानून प्रवर्तन अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो अपने गृह देश के बाहर के खातों के बारे में जानकारी चाहते हैं – एक जर्मन अभियोजक जो एशिया में किसी के खाते को फ्रीज करना चाहता है, उदाहरण के लिए – पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए, करार यह नियंत्रित करता है कि देश कानून प्रवर्तन जांच में जानकारी कैसे साझा करते हैं। (समान समझौते बैंकों पर भी लागू होते हैं।)

बिनेंस के मुख्य अनुपालन अधिकारी नूह पर्लमैन ने कहा कि “कुछ सीमा पार मामलों में, विदेशी कानून प्रवर्तन को उचित औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के लिए निर्देशित किया जा सकता है।”

फिर भी, उन्होंने कहा, कंपनी ने कानून प्रवर्तन के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है “सरकारों की बढ़ती जटिलता को देखते हुए क्योंकि वे क्रिप्टो और डेटा सुरक्षा को विनियमित करना चाहते हैं।” जब कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​अपने देशों में खातों के बारे में जानकारी मांगती हैं, तो बिनेंस सीधे उनके साथ काम करता है। . पर्लमैन ने कहा, कंपनी अपने कानूनी दायित्व से “बहुत आगे” बढ़ गई है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने 2023 समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लेकिन चिंताएं बरकरार हैं. दिसंबर में, बिनेंस को लाभ हुआ लाइसेंस अबू धाबी में संचालित करने के लिए। तब से, अमीरात सरकार के माध्यम से कुछ सूचना अनुरोध प्रवाहित हो रहे हैं, जिससे वर्तमान और पूर्व कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ गई है। उनका तर्क है कि अमीरातियों के बीच हितों का टकराव है, क्योंकि निवेश फर्म एमजीएक्स को अबू धाबी राजपरिवार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

. पर्लमैन ने कहा कि हितों का कोई टकराव नहीं है। अबू धाबी में बिनेंस के नियामक के एक प्रवक्ता ने कहा कि वह बाजार की अखंडता की रक्षा करने और वित्तीय अपराध का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। एमजीएक्स ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

इस वसंत में, अमेरिकी जांचकर्ताओं को चिंता होने लगी कि कंपनी के नियम और अधिक बोझिल हो जाएंगे, जो कि यूरोप में हो रहा था।

ए मामले से परिचित तीन लोगों ने कहा कि बिनेंस अनुपालन अधिकारी ने न्याय विभाग को सूचित किया कि 8 जून से शुरू होकर, कंपनी अमेरिकी कानून प्रवर्तन अनुरोधों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के लिए अपनी संधि आवश्यकता का विस्तार करेगी। लगभग उसी समय, न्याय विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने अभियोजकों को एक ईमेल भेजकर चेतावनी दी कि बिनेंस अपना सहयोग वापस लेने वाला है। सूचना.

लोगों ने कहा कि कंपनी के शीर्ष अधिकारी उस योजना पर आगे नहीं बढ़े। ब्रुकलिन अभियोजक सु. काट्ज़ ने कहा कि यदि ऐसा हुआ, तो यह “हमारे पीड़ितों के लिए विनाशकारी” होगा।