Crime- 175 करोड़ के हवाला रैकेट का पर्दाफाश: लुधियाना के दो सीए पर केस, शेल कंपनियों का जाल बिछा किया फर्जीवाड़ा -#INA

आरोप है कि दोनों ने वित्तीय और बैंक रिकॉर्ड की जांच किए बिना फर्जी प्रमाणपत्र जारी किए। इन प्रमाणपत्रों के आधार पर शेल कंपनियों के जरिये रकम विदेश भेजी गई।

आयकर विभाग की टीम ने 18 अगस्त 2026 को सीए फर्म ‘ऋषभ गुप्ता एंड एसोसिएट्स’ पर दबिश दी थी। यहां छह महीने से केबिन बंद मिले। कंपनी निदेशक गौरव जैन ने कथित तौर पर बताया कि कमीशन के लालच में कागजी कंपनियों के जरिये विदेश रकम भेजी जा रही थी।

कंप्यूटर-सॉफ्टवेयर सेवा के नाम पर भेजी रकम

जांच में सामने आया कि भारतीय कंपनियों से शेल कंपनियों के खातों में रकम डाली गई। इसके बाद कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सेवा के भुगतान के नाम पर विदेशी खातों में पैसा भेजा गया। कर्मण्यु इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां केवल कागजों में मौजूद थीं।

डिजिटल हस्ताक्षर का भी इस्तेमाल

आरोप है कि सीए ऋषभ गुप्ता के डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल लवप्रीत सिंह ने बिना सत्यापन के किया। दोनों ने कथित तौर पर जाली फॉर्म तैयार कर बैंकों में जमा कराए। आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने वर्ष 2023 से 2026 के बीच 175.53 करोड़ रुपये के लेन-देन को लेकर कार्रवाई की है।